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开云（中国）第二届董事会第八次会议顺利召开

作者：开云（中国）日期：2013-08-21

8月19日，开云（中国）召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告及摘要》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订募集资金管理制度的议案》及《关于召开2013年第一次临时股东大会会议的议案》六项议案。
  开云（中国）上半年主营收入同比增长24%，净利润增长28.84%；外部合作与自主研发工作进展顺利
开云（中国）2013年半年度报告显示，2013年上半年，公司实现营业收入17,548.60万元，比上年度增长24.01%；利润总额7,498.35万元，比上年度增长28.99%；总资产达118,475.22万元，比年初增长4.83%；归属于上市公司所有者权益合计80,443.66万元，比年初增长5.71%；归属于上市公司股东的净利润6,338.50万元，比上年度增长28.84 %。
母公司实现销售收入17,007.36万元，较去年同期增长23.88%；销售收入仍主要来源于开云网页版业务，但比重有所下降，较去年同期下降了4.7个百分点；仪器销售业务有较快增长，较去年同期增长86.20%，在销售收入中的比重同比增加了4.43个百分点；三项费用率基本持平，实现净利润6,225.59万元，较去年同期增长28.82%。
根据半年度报告的《董事会报告》介绍：上半年公司实现了与英国IDS公司的合作，双方已经顺利建立起合作关系。目前，双方已经开展研发合作，正在进行第一个试剂项目AFP的适配工作；同时开展产品注册工作，准备IDS-iSYS仪器在CFDA注册的资料。
该报告还同时指出：2013年上半年，公司累计投入研发费用1,227.43万元，较去年同期增加 163.39万元。公司自主研发的全自动化学发光仪器已经试生产两批，上半年完成公司内部全性能验证，现已经送往医院进行临床试验，目前临床实验进展顺利。
  上半年募投项目进展顺利，募集资金的管理与使用规范。
公司半年度报告显示，公司募投项目进展顺利，目前已进入内部装修及设备采购阶段。配套区域装修已完成60%，洁净区厂房装修完成20%，设备层装修完成70%，绿化、市政及道路工程完成90%。设备采购合同已签订并支付首付款，预计在本年底进行工程决算。
根据相关规定，公司对募集资金投资项目上半年的进展情况进行了全面核查，并出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告显示，截止6月30日，扩大体外开云网页版生产项目使用募集资金6,805.08万元，使用自有资金100.05万元；研发中心和参考实验室建设项目使用募集资金4,431.21万元，增加5万升体外生化开云网页版生产规模项目使用募集资金17.49万元，共计投入募集资金11,253.78万元, 投入自有资金100.05万元。公司 2013 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  修订募集资金管理制度，进一步规范募集资金的管理与使用
根据中国证监会于2012年12月19日发布了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)，公司修订了《募集资金管理制度》，进一步规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效益。
鉴于公司在北京经济技术开发区南部新区X53F1地块新建的厂房已建成完工，并已取得由北京市公安局批准并下发的《北京市门牌、楼牌编号证明信》，会议决定将公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区宏达南路5号”变更为“北京市北京经济技术开发区兴海路5号”，同时相应修改了《公司章程》。
会议还决定于2013年9月5日(星期四)10:00时，在公司五层会议室召开2013年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

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